Witwassen verdieping – SSR

Witwassen verdieping

Hoe breng ik een geavanceerdere witwaszaak tot een goed einde? Alles over witwassen zonder een gronddelict, omslag naar bewijs, redelijk vermoeden, nieuwe betaalmethoden en meer

  • 2
    dagdelen
  • 7,8
    Waardering
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR
  • Eerste startmoment: do. 28-11-2019

Wat komt er kijken bij witwassen zonder een gronddelict? Wat heeft u nog meer nodig voor de omslag naar bewijs, wat mag u van een verdachte verwachten, wat te doen bij een redelijk vermoeden? Aan de hand van diverse casussen komen o.a. de beginfase, Wwft, underground banking en diverse typologieën aan de orde.

Op deze dag gaat u met elkaar in gesprek om de grenzen van enkele lastige onderwerpen te verkennen en uit te diepen.

Doel

Na deze leeractiviteit op actieve wijze te hebben gevolgd, is uw kennis verdiept over witwassen zonder aanwijsbaar gronddelict in geavanceerdere zaken.

U gaat in gesprek met uw collega’s (OM/ZM) over een aantal onderwerpen. Daarbij krijgt u handreikingen om in de praktijk mee aan de slag te gaan waardoor u geavanceerde witwaszaken degelijk en vakkundig kunt behandelen en beoordelen.

Doelgroep

Deze leeractiviteit is bedoeld voor raadsheren, rechters, advocaten-generaal, officieren van justitie, parketsecretarissen en juridisch medewerkers die zich met ingewikkelde witwaszaken bezig houden.

Deze leeractiviteit is ook geschikt voor stafjuristen, beleidsmedewerkers en rijksrecherche.

Inhoud

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • relevante wetgeving
  • beginfase; verdenking, redelijk vermoeden
  • Wwft, compliance en strafbaarstelling ervan naar een verdenking toe (niet melders)
  • witwassen zonder aanwijsbaar gronddelict
  • casussen met aspecten als fiscaliteit brondelict, underground banking en currency, nieuwe betaalmethoden (bitcoins), off-shore

Voorkennis

Wij bevelen u aan eerst de leeractiviteit Witwassen (SRRSWITW) te volgen. Tijdens deze leeractiviteit wordt de basis gelegd waar in deze verdieping op wordt voortgeborduurd.

Docenten

  • mr. dr. Vincent Mul

    Senior rechter / coördinerend rechter-commissaris

  • mw. mr. Anita van Dis-Setz

    Landelijk Officier van Justitie bestr. witwassen — Functioneel Parket (Locatie Amsterdam)

  • mr. Dick Crijns LLM

    Sr. Advisor Anti Money Laundering Center

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 185,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

  • Voor rio's: riobureau@ssr.nl