Witwassen verdieping
Witwassen. Het wordt vaak tenlastegelegd. Maar wat is nu eigenlijk witwassen? Waarom is het zo aantrekkelijk voor een crimineel om voorwerpen wit te wassen? Waar komen de aanpak en strafbaarstelling van witwassen in Nederland vandaan en hoe kom je tot een eventuele bewezenverklaring van witwassen als je geen zicht hebt op een concreet misdrijf (een gronddelict)? En: hoe verhoudt witwassen zich tot thema’s zoals virtuele valuta, ondergronds bankieren en valsheid in geschrift?
In deze cursus komen deze en andere vragen aan de orde. Wij bespreken wat van de officier van justitie wordt verlangd bij de opsporing en vervolging van witwassen en hoe je als rechter omgaat met een witwasverdenking. Aan de hand van diverse casus en jurisprudentie zullen diverse onderwerpen de revue passeren. Deze cursus bespreekt de basis op hoofdlijnen om vervolgens al snel de diepte in te gaan.
Op deze dag ga je met elkaar in gesprek om de grenzen van enkele lastige onderwerpen te verkennen en uit te diepen.
Doel
Na deze leeractiviteit op actieve wijze te hebben gevolgd, is jouw kennis over witwassen zonder aanwijsbaar gronddelict verdiept. Je gaat in gesprek met collega’s (OM/ZM) over een aantal onderwerpen. Daarbij krijg je handreikingen die behulpzaam zijn voor de praktijk waardoor je ingewikkelde witwaszaken degelijk en vakkundig kan behandelen en beoordelen.
Doelgroep
Deze leeractiviteit is bedoeld voor raadsheren, rechters, advocaten-generaal, officieren van justitie, parketsecretarissen en juridisch medewerkers die zich met ingewikkelde witwaszaken bezig houden.
Deze leeractiviteit is ook geschikt voor stafjuristen, beleidsmedewerkers en rijksrecherche.
Inhoud
Aan de orde komen de volgende onderdelen:
- Doel van de witwasaanpak
- De wetsgeschiedenis
- De wettelijke bepalingen
- Delictsbestanddelen (opzet)witwassen, schuldwitwassen en gewoontewitwassen
- Het stappenplan en het gebruik van de witwastypologieën
- Wwft, compliance en strafbaarstelling
- Kwalificatie-uitsluitingsgrond en eenvoudig witwassen
- Diverse thema’s binnen witwassen, zoals virtuele valuta, ondergronds bankieren, witwassen & valsheid in geschrift, offshore etc.
- Sanctionering
Voorkennis
Wij bevelen aan eerst de leeractiviteit Witwassen (SRRSWITW) te volgen. Tijdens deze leeractiviteit wordt de basis gelegd waar in deze verdieping op wordt voortgeborduurd.