Wat komt er kijken bij witwassen zonder een gronddelict? Wat heeft u nog meer nodig voor de omslag naar bewijs, wat mag u van een verdachte verwachten, wat te doen bij een redelijk vermoeden? Aan de hand van diverse casussen komen o.a. de beginfase, Wwft, underground banking en diverse typologieën aan de orde.
Op deze dag gaat u met elkaar in gesprek om de grenzen van enkele lastige onderwerpen te verkennen en uit te diepen.
Doel
Na deze leeractiviteit op actieve wijze te hebben gevolgd, is uw kennis verdiept over witwassen zonder aanwijsbaar gronddelict in geavanceerdere zaken.
U gaat in gesprek met uw collega’s (OM/ZM) over een aantal onderwerpen. Daarbij krijgt u handreikingen om in de praktijk mee aan de slag te gaan waardoor u geavanceerde witwaszaken degelijk en vakkundig kunt behandelen en beoordelen.
Doelgroep
Deze leeractiviteit is bedoeld voor raadsheren, rechters, advocaten-generaal, officieren van justitie, parketsecretarissen en juridisch medewerkers die zich met ingewikkelde witwaszaken bezig houden.
Deze leeractiviteit is ook geschikt voor stafjuristen, beleidsmedewerkers en rijksrecherche.
Inhoud
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
- relevante wetgeving
- beginfase; verdenking, redelijk vermoeden
- Wwft, compliance en strafbaarstelling ervan naar een verdenking toe (niet melders)
- witwassen zonder aanwijsbaar gronddelict
- casussen met aspecten als fiscaliteit brondelict, underground banking en currency, nieuwe betaalmethoden (bitcoins), off-shore
Voorkennis
Wij bevelen u aan eerst de leeractiviteit Witwassen (SRRSWITW) te volgen. Tijdens deze leeractiviteit wordt de basis gelegd waar in deze verdieping op wordt voortgeborduurd.
Docenten
-
mr. dr. Vincent Mul
Senior rechter / coördinerend rechter-commissaris
-
mw. mr. Anita van Dis-Setz
Landelijk Officier van Justitie bestr. witwassen — Functioneel Parket (Locatie Amsterdam)
-
mr. Dick Crijns LLM
Sr. Advisor Anti Money Laundering Center
Data, locaties, beschikbaarheid
Kosten: voor leden ZM: € 185,00 voor leden OM: € 200,00