Witwassen verdieping

De cursus Witwassen verdieping is een vervolg op de basiscursus Witwassen. Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op de theorie achter de witwasartikelen in het Wetboek van strafrecht en de wijze waarop dit in de praktijk wordt ingevuld. Denk daarbij aan het verschil tussen de a- en de b-grond van deze artikelen en wat dat betekent voor het opstellen en lezen van een tenlastelegging, de wetenschap van de verdachte en de vermenging van legaal en crimineel vermogen.

Ook het witwassen van onverklaarbaar vermogen komt aan bod. Want hoe kom je tot een eventuele bewezenverklaring van witwassen als je geen zicht hebt op een concreet misdrijf (een gronddelict)? Wat mag in zulke zaken verwacht worden van het vooronderzoek? Hoe ga je om met de verklaring van de verdachte (tijdens het vooronderzoek en op zitting)? En wat te doen met de wetenschap van de verdachte, de economische eenheid, de onderzoekswensen, de feitelijk beoordeling (overwegingen in requisitoir/vonnis) en de relatie met het ontnemen van wederechtelijk verkregen vermogen?

Daarnaast wordt ingegaan op enkele fenomenen van witwassen (zoals underground banking, het Cash Compensatie model en trade-base money laundering) en cryptovaluta.