Witwassen
Hoe breng ik een normale witwaszaak tot een goed einde? Alles over ten laste leggen, bewijzen en kwalificeren
-
2dagdelen
-
6PE-punten
-
4EU-punten
- Niveau: Basis
- Aangeboden door: SSR
- Eerste startmoment: wo. 08-09-2021
Windhappers, katvangers, patseraanpak, kwalificatie-uitsluitingsgronden. Maak jezelf bekend met de juridische aspecten en typologieën van witwassen en begrijp het fenomeen witwassen; een veelomvattend maar te begrenzen fenomeen.
Doel
Na deze leeractiviteit op actieve wijze te hebben gevolgd, beschikt u over juridische en praktische handvatten, waardoor u witwaszaken degelijk en vakkundig kunt behandelen en beoordelen.
Doelgroep
Deze leeractiviteit is bedoeld voor raadsheren, rechters, advocaten-generaal, officieren van justitie, parketsecretarissen en juridisch medewerkers. Deze leeractiviteit is ook geschikt voor stafjuristen, beleidsmedewerkers en rijksrecherche.
Inhoud
Deelnemers worden bekend gemaakt met de wet- en regelgeving ten aanzien van de strafbaarheidstelling van witwassen, diverse bestanddelen van de normstelling, bewijskwesties en jurisprudentie op dit gebied.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
- herkomst/brondelict
- toetsingskader
- kwalificatie-uitsluitingsgronden
- wetenschap
- tenlastelegging
- verbergen/verhullen (verschijningsvormen)
- witwasgedragingen
- bestraffing
Opzet
De leeractiviteit bestaat uit een deel voorbereiding, aangeboden via MIJN SSR, en een deel contactonderwijs. Voor een gedegen voorbereiding heeft u ongeveer 2 uur de tijd nodig en het contactonderwijs beslaat één dag. Het meeste leerrendement wordt behaald wanneer de gehele leeractiviteit actief wordt doorlopen.
Docenten
-
mr. Marie José Geradts
Rechter
-
mr. Dirk van Leeuwen
Beleidsadviseur financiële criminaliteit bij DNB
-
mr. Pieter de Jonge
Officier van justitie
Data, locaties, beschikbaarheid
Kosten: voor leden ZM: € 130,00 voor leden OM: € 200,00